(伦敦彭博社)北欧乡下前一阵子镜头享誉兽穴的名誉。。但是,继丹麦最大银行被曝涉入洗黑钱丑名接近末期的,瑞典银行喂也参加在内地。,北欧银行的“最洁净”清誉受到控诉。

丹麦银行(丹麦银行) 银行(Bank)在爱沙尼亚的单独事情或参加运动范围参加了2017的洗黑钱参加运动。,随后的考察发明东欧大力士法案、俄罗斯帝国寡头国务活动家和朝鲜军火制造人洗黑钱,从2007年至2015年经其之手“洗白”的法律不及的之财加以总结高达2300亿元(约3117亿新元)。

这起特大洗黑钱案惊动国际社会,这也仓促行进的多国乡下发动考察。。瑞典乡下电视台上个月流出了一本新闻短片。,揭晓瑞典银行(SurdBank)关涉洗黑钱法律案件。瑞典资金管制机构随后颁布发表对SW举行考察。,该银行还使用了一家审计公司对该记在账上举行内脏审察。。

本世纪初初,与爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛预欧盟,北欧银行开端遮断波罗的海到这些前苏联加盟共和国恢复部门,如今,这些部门已相当洗黑钱器。。

花旗拳击场在伦敦的全球银行探究负责人高斯说。,丹麦银行和瑞典银行陷落洗黑钱丑名,使变换了外界对北欧银行的影象。

在北欧海内资金犯错对立较小地。……但经过Baltic子公司。,北欧银行接触到了使处于某种状况泾渭分明的客户。”

周四,美国驻瑞典差使会晤了瑞典资金管制机构。,洗黑钱丑名交易。

布劳德,对冲基金的创始人,致力洗黑钱,说。,有告密者想要能防范显示北欧银行已适合俄罗斯帝国洗黑钱参加运动必不可少的一环,银行不情愿冒险。,与贪婪的的淘气没相干。。

他说:“这些北欧银行贫穷将事情邦畿推展至到国外,自然,邻国商业界是他们的目的。。”

布劳德标志,波罗的海部门为北欧银行挣得非常高的获益,以丹麦银行爱沙尼亚部门为例。,2013的本钱收益率高达402%。。这样使成为一体发花的成绩值当当心审察。,但这是单独获益机构。,一旦钱开端滚采用,,不要请求允许过于。。

波罗的海部门生意兴隆,于是,这些部门的头部是值当称赞的。,后头适合瑞典银行和丹麦银行的拳击场董事长。。

洗黑钱丑名爆炸后,丹麦银行于上年菊月序列改变了其董事长。,瑞典银行义不容辞的董事长正杰作获益围攻者的喜爱。。丹麦银行2017的姣姣者体现是由围攻者背衬的。,但上年被记在账上洗黑钱。,它的商业界费用破晓了50%。;瑞典银行股在过来一星期下滑逾20%。。

此外这两家银行,北欧银行,指挥部设在芬兰。 Bank ABP也因洗黑钱记在账上而被考察。。该银行使专心于2016年展出的“巴拿马文档”泄密小事引起的轩然大波,该文档的质地削尖多个乡下正确,是Supe。

伦敦彭博探究辨析胸部辨析师理查德兹,北欧银行且被问候除英国外的欧洲国家银行的持枪,在获益、本钱实际强度和红利分派引领了途径。,但因他们的Baltic分部被记在账上洗黑钱。,这三个优势将受到奶牛。。

理查德兹以为,洗黑钱丑名可能会形成数大量元的罚锾。,这将提升接管本钱和违法。,于是银行的股息报应才能。,丹麦银行证明了这点。。

本世纪初初,与爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛预欧盟,北欧银行开端遮断波罗的海到这些前苏联加盟共和国恢复部门,如今,这些部门已相当洗黑钱器。。

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